被130万击倒的银监局高官:一个招呼让银行直呼得罪不起

  磅礴旧事记者 胡志挺胡沅
曾因家中失窃而案发的安徽银监局原副局长胡沅(副厅级)涉嫌受贿一案尘埃落定。
中国裁判文书网披露的二审刑事裁定书显示,安徽省合肥市中级人平易近法院审理胡沅犯受贿罪一案,于2016年9月30日做出刑事判决。胡沅被判处有期徒刑7年,惩罚金人平易近币50万元,并充公违法所得。宣判后,胡沅不服,提出上诉。
安徽省高级人平易近法院正在二审中认为,胡沅身为国度工做人员,操纵职务上的便当为他人谋取好处,本人或通过亲属收受他人财物共计人平易近币130万余元,美元2000元,其行为形成受贿罪,且受贿数额庞大,应依法惩处。原审量科罚并无不妥,辩护人关于原判量刑畸沉的辩护看法不克不及成立,法院不予采纳,驳回上诉,维持原判。
磅礴旧事梳理裁判文书发觉,查察机关指控胡沅犯受贿罪共有8起受贿现实,此中两起数额较大。一路涉案金额近23万元,另一路则为100万元。
1.银监局采购办公家具时为竞标公司供给帮帮,收受人平易近币4万元、美元2000元
2009年,安徽银监局预备采购一批办公家具,胡沅其时分担财政和采购,是采购委员会担任人。安徽国林圣奥办公系统无限公司(下称“国林圣奥公司”)董事长柳某正在找过胡沅,让他看护。后通过省招投标核心投标,国林圣奥公司中标。此次采购金额为200多万元。
2010岁首年月,国林圣奥公司董事长柳某为感激胡沅正在采购办公家具过程中供给的帮帮,送给胡沅人平易近币4万元、美元2000元。柳某正在证言中暗示,送钱是由于胡沅是安徽银监局分担局带领,感激胡沅正在这笔营业中给他公司供给的便当和看护,好比及时回笼货款,别的他也想让胡沅帮公司做做宣传。
2.操纵职务便当以低于市场价近23万元购房
2012年6月,安徽银监局组织职工正在安徽蓝盛置地成长无限公司(下称“蓝盛公司”)开辟的滨湖假日花圃小区团购高层室第,胡沅为团购勾当担任人。正在此期间,胡沅看中该小区一套面积为327.94平方米的花圃洋房,遂打德律风给蓝盛公司董事长仰某要求优惠。胡沅最终以每平方米低于市场价700元(总房价低于市场价229558元)的价钱购得该衡宇。
蓝盛公司董事长仰某正在证言中指出,之所以同意以低价将花圃洋房卖给胡沅,是由于胡沅其时是安徽银监局副局长,又是团购勾当的担任人,企业的保存成长离不开社会方方面面的帮帮和支撑,也需要胡沅的支撑和帮帮。
蓝鼎公司总裁金某则暗示,蓝鼎公司正在工商银行、徽商银行和中国银行都有融资。
3.为他人融资打招待,取老婆配合收受100万元
2012年3月,胡沅之妻、建行安徽省分行机构营业部副总司理张瑞红取两头人唐玲配合参取了滁州市同创扶植投资无限义务公司(下称同创公司)向杭州银行合肥分行融资的项目。融资过程中,胡沅应张瑞红要求向杭州银行合肥分行行长王某打招待,后同创公司从杭州银行合肥分行成功融资1亿元。唐玲从中获取中介费用300万元。2012年6月,张瑞红收受唐玲100万元,后奉告了胡沅。
这一项目经杭州银行合肥分行审贷会通事后,上报到杭州银行总行贷审会。因为该项目并非合肥当地项目未便于办理,因此被否决。
后经胡沅打招待,杭州银行合肥分行向银监局打演讲称预备设立滁州分行。如斯一来,滁州就不算异地。胡沅所正在的安徽省银监局取杭州银行合肥分行是监管取被监管的关系,杭州银行合肥分行受安徽银监局的监管。杭州银行合肥分行行长王某正在证言中指出,由于银监局是监管他们银行的,监管包罗营业查抄、机构和人员准入等,他获咎不起。
杭州银行行长宋剑斌正在证言中称,后合肥分行提出复议,其时正在复议评审会上合肥分行提出该项目效益不错,还有考虑到预备为正在滁州开设杭州银行分行打根本,考虑到上述两点,这个信任项目正在第二次评审会上通过了。
4.为他人报考银行工做打招待,收受1万元
2012年上半年,胡沅应安徽银监局国有银行监管一处杨某甲所托,向安徽省农村信用社结合社合肥处事处从任陈某打招待,为杨某侄子报考安徽肥东农村贸易银行供给帮帮,并收受杨或人平易近币1万元。
5.收受安然银行北京分行3000元购物卡,许诺推广“行E通”营业
2013年5月,安然银行北京分行行长帮理张某和深圳成长银行戴某为了安然银行开展“行E通”营业,前去安徽银监局拜访胡沅,想请胡沅跟安徽省联社和合肥科技农村贸易银行打个招待,便利跟这两家银行开展营业。胡沅收受了3000元沃尔玛购物卡,并许诺帮帮推广“行E通”营业。
6.为南浔银行正在安徽设立村镇银行供给帮帮,收受1万元购物卡
2013年春节前,浙江南浔农村贸易银行(下简称南浔银行)董事长郭某为感激胡沅对于该银行正在安徽省设立村镇银行过程中供给的帮帮,并但愿继续获得看护,送给胡沅价值人平易近币1万元的购物卡。
胡沅正在庭审中供述称,南浔银行给他送购物卡,一是以前南浔银行正在安徽亳州设立三家村镇银行,安徽银监局的工做他们比力对劲,送卡给他是暗示感激;二是想正在准入、上报材料等方面让他催办帮手;三是村镇银行正在安徽属于安徽银监局的监管范畴,可能还需要他帮手。
7.收受新安金融公司董事长所送1万元购物卡
2014年春节前,新安金融公司董事长程某请胡沅佳耦吃饭。程某正在饭后给了张瑞红一些购物卡,张瑞红后奉告胡沅合计有1万元的购物卡。
据胡沅供述,2008年,他认识了到新安金融公司担任总裁的程某,2013年10月程某女儿成婚,他包了1000元红包给程某。2014年春节前,程某甲到他办公室贺年给了他2000元百大购物卡。他认为程某过年前给他的2000元购物卡是情面往来,1万元购物卡是看他是银监局带领,程某公司正在银行有营业,想和他成立关系当前有事能找他帮手。
8.收受桐城农商行董事长所送5000元,“碰到工作不卡”
2014年春节前,安徽桐城农村贸易银行董事长苏某为感激胡沅对银行成长供给的帮帮,送给胡沅人平易近币5000元。
苏某正在证言中称,送烟和钱次要是和胡沅搞好关系,和谐本单元和监管部分的关系,但愿该办的工作能办快一些。胡沅做为银监局带领也确实比力支撑他的工做,碰到工作不卡。
胡沅则暗示,苏某送钱给他,是由于苏是桐城农商行的董事长,他经常表彰桐城农商行,对苏的小我前进也暗示关怀。本期编纂 郦晓君
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